No Result
View All Result
miércoles, junio 29, 2022
PZ Actual Noticias
504412
  • Pérez Zeledón
  • Pacífico Central
  • Buenos Aires
  • Osa
  • Golfito
  • Corredores
  • Coto Brus
  • Nacionales
  • Pérez Zeledón
  • Pacífico Central
  • Buenos Aires
  • Osa
  • Golfito
  • Corredores
  • Coto Brus
  • Nacionales
No Result
View All Result
PZ Actual Noticias
No Result
View All Result

Prestar su identidad para inscribir bienes a su nombre puede ser un delito

Randall Chaves by Randall Chaves
23 mayo, 2022
in Consejos Útiles
Prestar su identidad para inscribir bienes a su nombre puede ser un delito
184
VIEWS
Comparte en FacebookComparte en TwitterEnvía por correo
  • El Narcotráfico es el principal delito del que se deriva la Legitimación de Capitales.
  • Empresas fachadas son utilizadas para introducir el dinero al sistema financiero nacional.

Redacción / Aguas Buenas de Platanares, Pérez Zeledón.

Si un familiar o un amigo lo contacta para solicitarle que preste su identidad para que figure como propietario de un bien mueble o inmueble, es en ese momento en que el decir NO se convierte en fundamental para su vida y que lo puede salvar de llegar a formar parte sin saberlo, de una estructura criminal dedicada a la Legitimación de Capitales.

Adrián Barquero, jefe de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que esta es una de las formas en que operan estas estructuras para adquirir dichos bienes y acrecentar su patrimonio, tratando de pasar desapercibidos de las autoridades y así convertir en lícito el dinero proveniente de actos ilícitos.

Y es que el delito de Legitimación de Capitales ha ido en aumento en nuestro país, siendo que, por medio de las investigaciones que han realizado los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales, se ha podido determinar que el dinero utilizado por estas organizaciones criminales en su mayoría proviene del delito de Narcotráfico.

Evítese pasar por un mal momento no prestando su nombre para adquirir bienes

Etapas de la Legitimación de Capitales

Según comentó Barquero, esta actividad delictiva cuenta con tres etapas fundamentales para concretarse, siendo la primera la de colocación, la cual consiste en utilizar el dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, para la compra de bienes muebles e inmuebles, como lo son fincas, casas de lujo y vehículos de alta gama, entre otros.

La segunda etapa es la de encubrimiento, en la cual se realizan las ventas de una forma lícita de esos bienes muebles e inmuebles para, de esta forma poder introducir el dinero en el sistema bancario nacional.

Finalmente, la tercera etapa es la de integración, siendo esta en la que las estructuras criminales, una vez que ya tienen el dinero introducido en el sistema bancario, lo utilizan para el desarrollo o realización diferentes actividades comerciales.

No preste su nombre para usarlo en la adquisición de bienes
Actividades comerciales para ocultar el delito

Otro de los puntos de suma importancia y que han percibido las autoridades a través de las investigaciones para la legitimación de capitales es la utilización de empresas fachadas, es decir, empresas que son constituidas e inscritas de forma legal, pero las cuales no tienen su giro comercial, es decir, no desarrollan ninguna actividad económica y es por medio de estas que las estructuras criminales ingresan el dinero al sistema financiero nacional, producto de negocios que no existen, de ahí su nombre de “empresas fachadas”.

Otra de las actividades comerciales que han determinado los agentes judiciales esta siendo utilizada para la legitimación de capitales, es la compra y venta de ganado, pues de esta forma también se ingresa ese dinero proveniente del narcotráfico al sistema financiero nacional.

Cabe indicar que si un ciudadano percibe que una persona está teniendo un crecimiento económico y patrimonial no acorde a la actividad comercial o trabajo que desarrolla, puede brindar la información de forma confidencial a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ, pues de esta manera los agentes judiciales pueden verificar esa información y de estar ante el delito de Legitimación de Capitales atacarlo de una manera rápida.

Según los datos de la Sección de Legitimación de Capitales solo en el primer trimestre del presente año, se han decomisado más de 400 millones de colones y más de 7 millones de dólares en efectivo que se ha determinado que proviene de la Legitimación de Capitales.

Fuente: Organismo de Investigación Judicial

Tags: banda criminalDetenidosEstafa
Previous Post

Es obligatorio portar documento de identidad para aplicar pruebas de manejo.

Next Post

Mapeo de ciberseguridad en instituciones públicas finalizará la próxima semana

Randall Chaves

Randall Chaves

Corresponsal de Canal 7 desde el 2008. Camarógrafo, editor y director de PZ Actual. Productor de Clásicos de Cabletica.

Next Post
Mapeo de ciberseguridad en instituciones públicas finalizará la próxima semana

Mapeo de ciberseguridad en instituciones públicas finalizará la próxima semana

Autoridades recuerdan medidas de seguridad al utilizar embarcaciones durante vacaciones de medio año.

Autoridades recuerdan medidas de seguridad al utilizar embarcaciones durante vacaciones de medio año.

28 junio, 2022
Guardacostas capturó lancha rápida con cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Pacífico Sur.

Guardacostas capturó lancha rápida con cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Pacífico Sur.

28 junio, 2022
IMN, www.pzactual.com

Aviso Meteorológico. Aguaceros y tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur durante la tarde.

28 junio, 2022

SÍGUENOS EN FACEBOOK

SÍGUENOS EN TWITTER

Facebook Twitter Instagram


Noticias de Pérez Zeledón, Pacífico Central y la Zona Sur del país a solo un click.
Puede utilizar información o material audiovisual siempre que se respeten los créditos y logo de PZ Actual Zona Sur y no sea con fines lucrativos. Derechos Reservados 2015 PZ Actual Zona Sur

No Result
View All Result
  • Política de privacidad
  • PZ Actual PZ Noticias de la Zona Sur y Pacífico Central de Costa Rica


Noticias de Pérez Zeledón, Pacífico Central y la Zona Sur del país a solo un click.
Puede utilizar información o material audiovisual siempre que se respeten los créditos y logo de PZ Actual Zona Sur y no sea con fines lucrativos. Derechos Reservados 2015 PZ Actual Zona Sur